“央视揭秘互联网赌博幕后推手 牵出多个支付企业”

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网络赌博的电脑截图

网络赌博的体系结构图

7月13日，该科技信息在央视《经济半小时》栏目播出《揭露网络赌博背后的推手》，在调查的基础上带动了多家支付企业。

在以下央视《经济半小时》栏目中播出了“揭露网络赌博背后的推手”全文。

主编:熊曼琳编导:高杨摄像:沈烧

目前，海外赌博集团已渗透到我国境内，网络赌博活动渗透到全国各地，特别是我国境内部分地区网络赌博活动呈现迅速蔓延的态势，南非世界杯足球赛期间，网络赌博这一新兴犯罪活动再次 今年年初，公安部等八部委决策组织集中整治网络赌博专项行动，严厉打击网络赌博犯罪活动，遏制网络赌博在我国境内蔓延的局面。 江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的协助下，解决了特大网络赌博案。

年2月初，江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络赌博专项行动中，逮捕了以境外赌博网站为代理的犯罪嫌疑人汪天宝。 警方在汪天宝代理的多家海外赌博网站本身中发现，“乐天堂”这个赌博网站非常受欢迎。

王晋(苏州市公安局网上教练支队侦探) :它建立的比赛体系非常完善，包括足球、赛马、篮球、曲棍球在内的网球都可以赌博。 这个网站的故事是两个最大的项目体育博彩和赌场，相对来说赌场的赌民包括其赌注金额在内相对最大。

“乐天堂”是海外赌博集团开设的比较中国国内读者的赌博网站，为了吸引参加赌博的会员，乐天堂在中国国内广泛招募代理，汪天宝就是其中之一。 他的首要任务是以每天在网上链接“乐天堂”网站的方式快速发展会员。

汪天宝(嫌疑人) :在顾客输的钱里他可以加薪，就是分佣金。 就像我们做代理一样，他最好给他拉拢顾客。 根据他的比例，输的钱越多，你通过代理得到的比例就越多。 差不多能得到30%的就是所谓的钱(佣金)。

据王天宝称，赌博企业将把他的佣金每月定时打到他的银行卡上。 从2009年10月开始被逮捕，他为赌博企业迅速发展了400多个会员，累计赌博资金达1000万元以上，非法利润达90万元以上。 事件到目前为止，似乎是普通的网络赌博事件，苏州警方在调查中发现了一个奇怪的现象:汪天宝本人被逮捕，但赌博企业不断向他汇出代理费用，其中一个月总额达8万余元。

李晶(苏州市公安局网监处副处长) :根据以往的打击网络赌博，至少在抓住代理后，会员发展相对迅速他成为代理总代理或股东的范围也受到抑制，但从这个犯罪系统来看，尽管抓住了代理，

关于汇入银行卡的赌注回扣，汪天宝自己也不知道确切的来源。 但是，警察通过搜查，终于找到了问题点。

李晶:我们查了汪天宝的银行卡就发现了问题。 这笔钱来自第三方支付平台，是第三方支付企业给他的，把我们下一步工作的要点转移到了第三方支付企业身上。

警方很快透露，汪天宝银行卡的资金全部来自上海的第三方支付平台——高速钱企业。 警方调查后发现，与汪天宝赌注回扣相关的共有5个虚拟账户，这5个虚拟账户支出的银行账户达到8万多个，支付总额竟然达到36亿元人民币。

李晶:我们当时处理这件事的时候也很惊讶。 我们的侦察员当时是否也看到了花眼，是否真的有这些数量，说明了在我们之后的事件过程中这个数字是真实存在的。

警方表示，高速账户的这些巨额资金是海外赌博企业收取的赌注，操作这笔巨额赌注的是珠海市一家名为“谷中城”的新闻咨询有限企业。 随着调查的深入，与“谷中城”企业往来密切的深圳“星宇信”科技有限企业和“星乐源”广告媒体企业也进入了侦查人员的视线。 原来，这三家企业是海外赌博集团“乐天堂”在中国境内设立的分公司。

李晶:这是这家企业的核心是谷中城企业，这家企业是整个赌博集团的财务部，他们相当于一个小支付平台，为哪个赌博、赌徒进行资金流动和资金收付。

那么，“谷中城”企业到底是如何利用第三方支付平台为海外赌博集团收取资金的呢？

嫌疑人(珠海谷中城企业员工) :因为第三方支付都是这样的概念。 也就是说，有国内那样的高速钱。 也就是说，客户先在网上存到他自己的网上银行，存完钱后银行再和这些高速钱结算，然后和我们结算，就像网络和网络购物一样。

第三方支付是与各大银行签约，由具备一定实力和信用保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。 在第三方支付平台交易中，买方购买商品后，使用第三方信息平台提供的账户支付货款，第三方通知卖方货款到达，发货的买方检查物品后通知卖方支付，第三方将货款转移到卖方账户。 由于第三方支付不需要买卖双方进行面对面的交易，因此与以前流传的资金支付结算方法相比，它更加方便快捷，因此发展迅速。 2001年中国第三方网上支付平台市场规模仅为1.6亿元，2004年增加到23亿元，但2009年超过了5800亿元。 业内人士预测，到明年，我国第三方支付市场规模有望达到12000亿元。 发展迅速，第三方支付的风险也越来越明显。 由于第三方支付平台不是真正的金融机构，现有的法规相对落后，没有监管的第三方支付平台很可能成为资金非法转移和现金回收的工具。

李晶(苏州公安局网监处副处长) :第三方支付平台为赌博企业服务后，扩大了赌博范围。 因为第三方支付平台具有全国网上银行收支的功能。 换句话说，他可以利用它把整个会员布推广到全国各地。 几分钟内就可以将这笔赌注打入赌博企业的账户。 而且，几分钟内就能获得赌博的非法利益。 汇款前不需要传达模式，也不需要当面交易。 很快很方便。 只要坐在家里就和在赌场一样。

通过第三方支付平台，谷中城企业为境外赌博集团在中国境内建立了庞大的赌博系统，并随心所欲地操纵巨额赌博运营。 截至事件发生，谷中城企业每月转账金额在2亿元左右，短短两年间，共收到50亿元赌注。

李晶:及时收款马上付款。 比去赌场方便。 因为去赌场更需要购买小费。 现在，只用互联网的电脑完成收支过程。 金钱在网上银行和第三方支付平台赌博企业之间流通，完成便捷的渠道，网络赌博很容易成为网络购物行为。

年6月13日，公安部网站就事件进行了通报。 苏州警方在“乐天堂”开设赌场的事件中，逮捕了第三方支付平台“快钱”企业的高级管理层梅某。 经调查，梅某与境外赌博集团勾结，协助境外赌博集团流动资金30亿元。 消息一出，涉案的第三方支付平台“快钱”企业被推到了舆论的风口浪尖。

记者:元谦企业在与谷中城企业签订支付服务的一系列协商过程中，没有发现对方在进行非法交易吗？

关国光(快钱企业首席执行官) :快钱我们和商户之间签订的合同，应该说是正规的商务合同，提供的服务也应该说是合法的支付服务，这个商户本身，其实不是这个赌博的网站，而是这个商户。

在调查过程中，警方还发现，在“乐天堂”网络赌博案中，为境外赌博企业提供资金收付服务的第三方支付平台，不仅仅是上海的快钱企业。

警方:除快运企业外，还与国内支付企业合作吗？

嫌疑人(谷中城企业业务主管) :易宝，yeepay。

警察:你还记得什么？

嫌疑人(谷中城企业业务主管) :汇到天下。

珠海中城企业负责人介绍，此次乐天堂事件涉及的国内第三方支付平台近10家，除快钱企业外，还有北京首信、汇宝、云网、环迅支付、财付通、网络汇款等，几乎都是目前活跃在国内市场的第三方支付企业

嫌疑人(谷中城企业业务主管) :实际上，这些支付企业大多都知道。 知道就等于不知道，知道就等于知道，就是这样。 而且，这个时候整个球一定会踢到我们身上。 他们很清楚。 事实上，他们的这些合同就是他们是怎么给我们做的，怎么在形式上签字的。 他们都知道。

近年来，围绕第三方支付平台相继发生了盗卡、网络钓鱼、诈骗、涉黄涉毒涉赌事件，国内各大第三方支付平台几乎未被免除。

2008年6月，欧洲杯足球赛期间，第三方支付平台“快钱”、“易宝支付”、“环信支付”等纷纷向网络赌球提供资金流服务。

2009年9月，有消息称，第三方支付平台“深圳nps”向数百家境外淫秽网站和赌博网站提供支付结算服务。 据人民日报报道，这家企业70%以上的收入来自非法网站的业务提成。

年4月，在江苏解决的“明升”网站赌博案中，犯罪嫌疑人通过“易宝”、“汇天下”等第三方支付平台，为参与者结算赌博，短短两个月内就有5万多人取钱1亿3千万多元。

年5月，湖北警方举报的“裸聊”事件中，第三方支付平台“易宝支付”向黄色网站提供支付服务，并收取佣金。

年6月，河北解决了近亿元的网络赌博大事件。 警方表示，参与者和赌博企业的资金流动经常通过第三方支付平台进行。

徐永(公安部治安管理局副部长) :目前，这种第三方支付平台已成为网络赌博这一赌注流动的主要渠道。 要说第三方支付平台在网络赌博中扮演着什么样的角色，我认为沉重的是与网络赌博集团合作强奸，为虎合作。 ”

年6月21日，中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》，确定非金融机构必须依法取得《支付业务许可证》才能从事支付服务。

该办法除了确定申请人的注册资本、反洗钱、支付业务设施、信息情况等资质要求外，还规定“申请人及其高级管理人员近三年未受到利用支付业务从事违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等处罚”

徐永:我知道这样主观上是这笔赌注，赌注的流向是为他服务的。 对于这种第三方支付平台，公安机关将与金融监管部门加大力度，给他加大力度完善。 也就是说，在取缔这种第三方支付平台之前，其直接主管人员或其他负责人将依法追究赌博共犯的刑事责任。

第三方支付平台目前已经成为互联网费用时代的重要支付手段，与以前流传的渠道单一的银行支付相比，给人们带来了快捷和方便。 但是，其主体地位和监管体系尚未确立。 在这种模糊的情况下，支付平台也很容易成为赌博集团转移赌博的工具。 警方表示，在近年来蔓延的网络赌博事件中，这种利用金融和新闻技术手段开展犯罪活动的例子屡见不鲜。

在我们的印象中，与弹珠、轮盘赌、二十几、六合彩等以前流传下来的赌博相比，网络赌博的隐蔽性相当强，因此迅速蔓延。 据北京大学中国公益彩票事业研究所调查，每年因网络赌博而流失海外的赌注达数千亿元，相当于全国福彩、体彩年发行量的15倍，也基本等于全国旅游业年总收入。 除了之前看到的第三方支付平台外，网络资源是否也成为了网络赌博的推进器？

今年5月，江苏淮安警方侦破“777真人娱乐场所”网络赌博案。 总部设在马来西亚“777”赌博网站，从2008年开始在我国国内招募会员。 据该网站国内负责人王坤介绍，网站成立一年多来，由于知名度不高，国内赌博参与者很少问津，赌博网站亏损，濒临破产。

王坤(嫌疑人“777”赌博网站负责人):(商务)不好意思，其实我们的网站一直没赚钱。 到去年年底为止。

但是，从2009年开始，“777”赌博网站的会员注册量急剧增加，仅一年就达到了500人，遍布全国30个省市。 年1月至4月，该网站吸收的赌注高达4600万元以上。 为什么无名小网站在这么短的时间内迅速扩张了呢？

郑(淮安市公安局网监支队探员) :我们在调查赌博网站的资金流时，发现赌博网站所持的银行卡已转账。 从09年4月到去年5月，有58万多王嘉楠这样的银行卡汇款。 帐户名是像王嘉楠一样的银行卡，后来通过我们的搜查被发现了。 这位王嘉楠是百度企业广东分企业的员工。

来源：广州新闻直播