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本科学位的男性接触社会几年后,掌握了一点营销技巧,成立了贸易企业,招募了40,50名员工。 但是,这个人没有正当经营,使企业成为组织严密、分工确定、奖惩机制完善的特大电信诈骗集团,打着同仁堂的旗号,将“日用品”作为药品高价销售,而且冒充人社部的领导,频繁 结果,这个特大诈骗集团被万柏林警察破坏,市公安局昨天通报了本案的前后。

【快讯】贸易企业外衣下电信诈骗团伙 涉及26省市2万余人

a将是四部曲

广告

小刘和小张夫妇都六十多岁了,退休在家。 年纪大了,身体有几个问题。 老夫妇患有糖尿病,引起静脉曲张。 张阿姨比老伴更严重。 两个人总是关注养生治疗的电视节目。

去年年底,老夫妇在看某电视台的节目时,看到“同仁堂专家”在广告中强烈推荐“同仁堂足道”,主张该药有两种型号,可以分别治疗糖尿病和静脉曲张。 “专家”仰仗这种“泡脚药”的疗效,反驳糖尿病治疗以前的做法,约定购买“泡脚药”就赠送最先进的治疗资料。

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买“药”

这个广告很感人,老夫妇用400头电话和对方取得联系,买了一点“药品”。 “同仁堂足道”的药后,老夫妇觉得还是有效果的,给他们更好的感觉是,买药几天后,“同仁堂专家”还打电话,仔细听疗效,进一步提出用药指导建议。 疗效好,“专家”又负责,老夫妇认为“同仁堂足道”非常可靠,买了两次药,而且每次货到付款,快递企业收货款。

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办卡片

之后,“人社部”的员工给老夫妇打来了电话。 据“员工”介绍,刘先生夫妇符合享受“国家老年慢性病保障计划”的条件,在购买“同仁堂足道”的基础上,支付5050元的“卡费”和6000元的税金即可领取“保障卡”。 领卡后,10年内每月可领取500元的“保证金”。 这样计算,老夫妇每人付一万多元钱,十年内就能收到十二万元。 再三考虑,老夫妇决定办理“保障卡”,办卡的费用依然由快递企业收取,两人领取了包括海参、健康食品、药品在内的一点“赠品”。

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借钱

花了两万多块钱收集奖品,但“保障卡”很难拿到。 老夫妇有点着急的时候,1月中旬,他们又接到了“人社部领导”的电话。 这个“领导”说,他是我市领导的同学,来我市看望老同学,顺便把老两个人的资料带回北京办理“保障卡”。 但是,这个“领导”在外国工作,带的钱不够,所以想让老夫妇先借1.5万元。 为了让老夫妇放心,这个“领导”主张在我市给当领导的同学带药,先送给老夫妇。 这些药是借款的抵押,他一到太原就还钱,叫老夫妇不要开封。 借了1.5万元钱后,老夫妇一直在等对方的消息,结果音信不通,老夫妇才意识到上当了。

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b大连端老窝

追踪者追踪

公安万柏林分局兴华责任区监狱队拆除了案件,认为这是典型的电信诈骗案件。 通信诈骗手段是秘密的,嫌疑犯不在当地,搜查困难很大,专家民警在市局的支持下最终明确了这个诈骗集团的总部在大连。 4月6日,民警赶到大连,首先搜索欺诈集团老窝,发现位于大连甘井子区繁华地区的办公楼。 为了安全,四名民警化装进入了这栋办公楼的行列。 事先认为诈骗集团的规模可能比较大,但现实情况远远超出了民警的想象。

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齐心协力抓住

该集团的案例是正规注册的贸易企业,日常员工约40,50人,而去案件的民警只有4人,经过慎重考虑后,民警向当地警察求助,大连警察立即派遣14名有力的警官协助行动。 4月13日,民警搜查集团主犯李某进入企业,立即实施逮捕,控制41名现场人员,当场用服务器、电话、“话术”手没收复印等大量犯罪工具,还从电脑上缴获交易账目和受害

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带回主犯

被捕的41名嫌疑人分别被当地6个派出所和监狱队带走审查,最终筛选出李某、曲某等8名主犯,于4月17日被拘留,其余33人未构成犯罪时,由当地公安机关登记备案,随时等待解决 4月26日,民警在网上逃跑,泄露网络时逮捕了某等3名主犯。

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c骗子有一套

李某其人

这个集团的主犯李某,男,28岁,内蒙古自治区人,2008年从李某大学本科毕业后,一直做生意,精通销售行业,善于与客户打交道,特别能调动客户的心理。 年5月,李某成立了壬鹏商贸企业,以企业为基础展开了欺诈。 例如,很多卫视台播放的广告是李某以企业名义与北京广告商集团协商投入的。

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组织分工

这个集团内部有确定的分工,李某担任社长,还设有平台经理和人事顾问。 平台经理下面有四个销售组和一个售后服务部,每个销售组都有销售经理,售后服务部有售后服务经理。 人事顾问管辖训练部,进行新员工的训练。 除此之外,还有相对独立的“质检专家”,监听集团成员和受害者大众的对话,及时提出意见,提高欺诈的成功率。

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受害者被广告诱惑用电话咨询后,销售小组人员按照既定的“话术”,实施第一次欺诈,欺骗大众购买“同仁堂足道”。 受害者购买后,售后服务部马上进行“访问”,以办理“老年人慢性病社会保障卡”为名,实施第二阶段欺诈。 受害者上当受骗,付钱办卡后,他们实施第三步诈骗,冒充受害者所在地的知名领导同学和朋友,向受害者借钱。 另外,为了鼓励集团成员,李先生制定了更完整的奖惩机制,除了2000元的加薪外,集团成员每天根据不同的“销售额”接受不同比例的加薪。

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“话术”模板

民警在端掉这个集团的老巢时,没收了大量的“话术”材料。 “话术”是集团成员在欺诈时说话的“榜样”。 总体来说,“话术”分为以下部分。 首先,“说话诉求”是处处考虑受害者,给予对方信任。 接着所谓“危机”,就是在解体受害者的疾病的基础上,说明现在治疗方法的弊端,供认不讳是吓唬人,让受害者购买“同仁堂足道”是治疗疾病最安全有效的方法。

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d民警说

是日用品

据民警介绍,同仁堂确实销售“同仁堂足道”,但改变了包装。 李某卖的不是假的,但李某卖的规格药品真正的同仁堂已经不卖了。 李某声称自己的“同仁堂足道”是从内蒙古自治区的制药公司以每箱60元的价格进入的,以每箱298元的价格出售,但警察对此进行了检查。 问题是,“同仁堂足道”不是药品,也不是健康食品,和肥皂一样是日用品。 也就是说,李某集团冒充同仁堂的专家购买“日用品”本身就是欺诈,冒充“人社部的领导”和“领导的同学”的欺诈行为是不言而喻的。

【快讯】贸易企业外衣下电信诈骗团伙 涉及26省市2万余人

上当的人不少

经过初步审查,自去年5月李某成立壬鹏商贸企业以来,该集团疯狂实施欺诈,受害者涉及26个省市,涉案金额达到1300万元,其中李某个人获利300万元。 根据该集团的账目,第一步卖药20445件,第二步办卡174件,第三步欺骗同学的几名警察还在调查中。 据民警介绍,通过快递企业领取现金也是该集团诈骗的重要手段。 因为“货到付款”容易让受害者信任,把整个诈骗环节固定在比较“封闭”的环境中,省略了银行汇款的程序,减少了银行员工提醒受害者的可能性。 尽管骗子的手段“聪明”,但欺诈的一环并不是没有漏洞。 “同仁堂足道”既没有药品也没有保健品的批号,如果大家在“货到付款”的时候筛选,或者去同仁堂问,发现问题并不容易。 关于办理“保障卡”更荒唐。 “人社部”是如何通过购买某个制造商的产品来明确保障对象的呢? 另外,如果冒充领导借钱,我理解稍微有经验的人不应该汇款给陌生人。 总之,要想不上当,首先要考虑的不是贪婪,而是接下来的事情。 真的不知道。 和周围的人说很多话,听听大家的意见,揭发欺诈并不难。

【快讯】贸易企业外衣下电信诈骗团伙 涉及26省市2万余人

(记者张晋峰实习生李倪琦通讯员王佳强文/摄)

来源:广州新闻直播

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